AML/CFT und MONEYVAL asessment – Rückblick, standortbestimmung und ausblick. 26 January 2023

Referentin

• Mag. iur. Julia Fink, LL.M.

Leiterin Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Ministerium für Präsidiales und Finanzen des Fürstentums Liechtenstein
www.regierung.li

Thema

AML/CFT Und MONEYVAL asessment – rückblick, standortbestimmung und ausblick

Liechtensteins Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungs-Abwehrdispositiv wurde 2021/2022 zum fünften Mal geprüft. Im Juni 2022 wurde der MONEYVAL Bericht veröffentlich. Der Vortrag wird das Ergebnis des MONEYVAL Assessment vorstellen.

Nachdem die Missbrauchsbekämpfung für jeden internationalen Finanzplatz eine fortlaufende Aufgabe ist, werden auch in Zukunft weiterhin Reformen und gezielte Massnahmen notwendig sein. Aus diesem Grund wird ein Überblick über die anstehenden Massnahmen gegeben, die sich aus der Umsetzung der Empfehlungen des Berichts ergeben.